‘ਜਾਅਲੀ' ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸੀ.ਐਫ.ਓ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਐਫ.ਓ. ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਨ.ਯੂ. ਬੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ 68.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਜਾਅਲੀ’ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਨਰਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਾਅਲੀ’ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਥਿਤ ਬਿਸਵਾਲ ਟਰੇਡਲਿੰਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਰਥ ਸਾਰਥੀ ਬਿਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰ’ ਕਰਨ ਵਿਚ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਸ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਬੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਸ. ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਮਨੀਲਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਫਸਟਰੈਂਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ (ਈ.ਓ.ਡਬਲਯੂ.) ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ‘ਜਾਅਲੀ’ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 7 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਈ.ਓ.ਡਬਲਯੂ. ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੰਪਨੀ) ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ‘ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ.ਡੀ. ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਸਵਾਲ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਇਕਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਸਵਾਲ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ।
