ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ 5.4 ਕਰੋੜ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ 5.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਕ ਗੁਰੁਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਗਨ ਧਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਧਵਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਦੇਸਰਾ ਭਰਾ ਚੇਤਨ ਜੈਯੰਤੀਲਾਲ ਸੰਦੇਸਰਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਜੈਯੰਤੀਲਾਲ ਸੰਦੇਸਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਸਥਿਤ ਫਰਮ ਸਟਿਰਲਿੰਗ ਬਾਈਓਟੈਕ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਜਾਲਸਾਜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਧਵਨ ਉੱਤੇ ਨਿਤਿਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸੰਦੇਸਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰਲਿੰਗ ਬਾਈਓਟੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰੋਪੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੇਸਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 5.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸੇ ਧਵਨ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਵਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਧਵਨ ਵੀਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਦੇਸਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਜਾਂ ਨਾਇਜੀਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 4710 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
