1.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ
ਨਾਗਪੁਰ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (3 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 17 ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੰਕਜ ਮੇਹਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀਐਮਐਲਏ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 17 ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਹਦੀਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਆਹ 'ਚ ਰਸਮਲਾਈ ਖਾ ਕੇ 100 ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ, 40 ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ
ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਕਜ ਮੇਹਦੀਆ, ਲੋਕੇਸ਼ ਜੈਨ, ਕਾਰਤਿਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ 5.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਕਜ ਮੇਹਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਮੂ ਉਰਫ ਰਾਮਦੇਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਮਦਾਸਪੇਠ ਸਥਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਕਜ ਨੰਦਲਾਲ ਮੇਹਦੀਆ, ਲੋਕੇਸ਼ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੈਨ, ਕਾਰਤਿਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੈਨ, ਬਾਲਮੁਕੁੰਦ ਲਾਲਚੰਦ ਕੀਲ, ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਨੰਦਲਾਲ ਮੇਹਦੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸੀਤਾਬੁਲਦੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਕਜ ਨੰਦਲਾਲ ਮੇਹਦੀਆ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2004 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ TDS ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12% ਯਕੀਨੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਭੈੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ।
