ਫਰਜ਼ੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
Uttar Pradesh News: ਖਾਲਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਪਟਾਪ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ, ਜਾਅਲੀ ਸੀਲ, ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਠ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਜੇਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਨਾਲ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮ ਸੈਫੀ, ਵਾਸੀ ਲਿਸਾਡੀ ਗੇਟ, ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮੀਰ, ਵਾਸੀ ਸਰਵਤ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਥਾਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸੀਲ, ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 120 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 116 ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਬੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੱਧੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਕ ਫਰਮ 'ਤੇ 101.28 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਸਾਥ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਕਸ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਕ ਫਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਦਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਨਕਲੀ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲੀ ਧਰਮ ਕਾਂਤਾ ਸਲਿੱਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਲਿੱਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਧਰਮ ਕਾਂਤਾ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਲਈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ, ਬਿੱਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਕਾਂਤਾ ਸਲਿੱਪ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਪਰ ਥਾਣੇ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
