ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ: ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਏਐਨਐਸਸੀਬੀਐਲ ਕਰਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਏ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਐਨਐਸਸੀਬੀਐਲ) ਕਰਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ, ਏਐਨਐਸਸੀਬੀਐਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ. ਮੁਰੂਗਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ (ਲੋਨ) ਕੇ. ਕਲੈਵਾਨਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਰਮਾ ਏਐਨਐਸਸੀਬੀਐਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸੀਆਈਡੀ) ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 23 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।