ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ 1646 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1,646 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਬਿਟਕਨੈਕਟ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਰਾਹੀਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਈ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 13.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਟਕਨੈਕਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਟਕਨੈਕਟ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਿਟਰਨ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 40٪ ਤਕ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਕੀਅਤ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲੇਟਾਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
